安化农商银行“教科书”式反诈操作 为客户挽回9万余元损失

头条 2023-05-17 00:12:15
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本文转自:人民网-湖南频道

近日,安化农商银行精准识别并成功拦截一起电信网络诈骗案件,为客户挽回经济损失9万余元,以实际行动守护金融消费者“钱袋子”,客户拍手称赞。

该行接到客户夏某龙的来电,表示名下银行卡无法正常使用,现因生意周转急需转账,要求支行协助。

工作人员接到电话后,立即对开卡人身份进行核查,发现客户为羊角塘镇大岩社区居民,但却没有一点本地口音,且用当地方言沟通时,夏某龙完全听不懂。随后,对方又以家人病危需要资金救命为由,强硬要求柜台对其账户解控。工作人员根据客户描述内容前后不一致以及不懂方言等情况,怀疑此卡很大可能被出借或者贩卖,便要求客户携带相关证明到网点办理手续,客户随即挂断了电话。据了解,该账户因涉嫌电信诈骗被外地警方冻结,该行采取的管控措施,保全了受害人9万余元资金安全。

今年,安化农商银行积极开展防范新型电信网络诈骗宣传,为客户作风险提示,累计向县公安局反诈中心移交可疑线索共计47条,为牢牢守住客户“钱袋子”不懈努力。(廖辉芝、赵文潇)

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