男子深陷虚拟币投资陷阱 警方上门劝阻止损50万元

头条 2023-01-10 08:27:05
2阅读

本文转自:扬州日报

广陵警方精准狙击,百万电诈案告破——

男子深陷虚拟币投资陷阱 警方上门劝阻止损50万元

通讯员 陈心仪 记者 黄静 葛学涛

市区一男子禁不住诱惑落入虚拟币投资陷阱,在短短11天时间内将200多万元钱款用于投资购买虚拟币,民警及时上门劝阻,成功止损50万元。近日,广陵公安分局湾头派出所民警连续作战、兵分多路,远赴全国多个城市抓获10多名犯罪嫌疑人,成功破获一起百万电信网络诈骗案。

民警上门阻止电诈,男子竟还想给骗子转账

近日,广陵公安分局湾头派出所接到市公安局反诈中心的预警信息:辖区内一户居民将一笔巨款转入一个涉嫌诈骗洗钱的银行卡账号。湾头派出所民警迅速出动,很快赶到了当事人汪先生(化名)的居住地。

“我们接到预警信息,显示你将17万多元转入了涉嫌洗钱的账户,这个账户的持有人是贵州铜仁的一名男子,他是洗钱团伙的一员。”民警发现汪先生“入戏太深”,立即上前劝说。汪先生还坐在电脑跟前,电脑页面仍停留在投资平台,汪先生的神情也很专注。听闻身旁民警的劝说,汪先生一口咬定,“我没有被骗,投资虚拟币是一种理财赚钱的渠道,我觉得挺正规的。”

“外地已有受害人发现被骗报警了,且投资款无法提现,千万不能再转账了。”见状,民警苦口婆心叮嘱汪先生。可汪先生不听劝阻:“谢谢你们了,有情况我会报警的。”

警方“见招拆招”,男子醒悟避免50万元损失

为了劝阻这起骗局,副所长钱潇潇对汪先生说:“既然你将信将疑,我现在就帮你提现看看,正好确认下这究竟是不是个骗局。”钱潇潇边提议,边快速坐到了电脑前。可是操作了好一会儿,投资平台系统始终提示无法提现,这让一旁的汪先生彻底傻眼了。

随即,汪先生联系所谓的客服了解情况,对方说:“无法提现的原因是你的资金来源有问题,需要加大流水量就能提现了,你再继续往里面投资充值50万元就能连本带利全部取出。”

钱潇潇等人果断制止了汪先生试图继续转账的做法。“投资理财类骗局中,骗子让受害人不断充值并谎称加大流水量才能提现,这些都是诈骗分子惯用的套路,不能相信!”钱潇潇提醒汪先生,无论他再充值50万,甚至100万,转账的钱依然无法提现,因为平台完全在诈骗分子的控制之中。

汪先生恍然大悟。汪先生告诉民警,他登录某网站看到有人晒出炒股账单,禁不住诱惑便私信请教。对方向他推荐了一款投资数字货币的项目,并称这个投资渠道门槛低赚钱快。“对方发给我一个网站链接,就是虚拟货币的投资平台,操作方法是转账购买美元,再通过平台购买泰达币。”

直到民警找上门时,汪先生已经累计向骗子转账十多笔,损失达到了220万元。

警方破获“杀猪盘”诈骗案,10余人为诈骗分子充当“取款手”

为了及时帮助汪先生挽回损失,公安机关第一时间对转账钱款进行了止付,并对嫌疑人账户进行了冻结。与此同时,湾头派出所高度重视此案,组织警力全力侦办这起电信网络诈骗案。

办案民警根据涉案账号关联的一级卡、二级卡等相关信息,顺藤摸瓜展开调查,精准锁定了10多名犯罪嫌疑人。而这些犯罪嫌疑人的真实身份是给上游诈骗分子充当“取款手”。近日,广陵警方兵分多路,奔赴福建宁德和漳州、广东广州、贵州铜仁等地,抓获10多名嫌疑人。

警方深挖彻查发现,实施诈骗的犯罪分子盘踞境外,他们在国内招募“取款手”,主要目的就是当受害人转账后方便及时将钱款提出,通过境外软件将赃款转移至诈骗分子手中。“杀猪盘骗局层出不穷,其实汪先生在网上结识的网友引导他投资虚拟货币,这些人都是经过专业话术训练的。”目前,这起案件还在进一步处理中。

the end
免责声明:本文不代表本站的观点和立场,如有侵权请联系本站删除!本站仅提供信息存储空间服务。

精选推荐

随机推荐