建行临沂分行营业部四措并举夯实反洗钱基础

财经 2024-01-24 00:13:56
10阅读

建行临沂分行营业部采取四项措施,不断夯实反洗钱工作基础,取得显著成效。

加强学习培训。多次组织反洗钱业务培训,及时传达上级行及监管部门对反洗钱工作的新要求、新指示,确保所有员工均能全面了解和掌握最新的反洗钱知识及要求。

数据分类整理。收到上级行下发的反洗钱数据后,组织专人对数据进行分类,落实坚持由易到难,层层递进,极大地提高了反洗钱数据整改的有效性。

组织集中整改。该行采用统一组织、集中整改的模式,利用班后时间进行整改,有效地提高反洗钱数据整改的及时性、彻底性。

强化检验复核。整改人员对数据进行整改后,由有经验的工作人员进行复核,确认无误后提交系统,有效地提升了数据整改的准确性,减少了重复劳动,提高了整改的效率和效果。

目前,该行有3项数据整改率达到100%,一项数据整改达到99.99%,在辖内23家机构排名中位居前三。

通讯员 徐金宝

the end
免责声明:本文不代表本站的观点和立场,如有侵权请联系本站删除!本站仅提供信息存储空间服务。

精选推荐

随机推荐