拦截资金3398万元,武汉银行柜台诈骗转账“零发案”

社会
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(记者严运涛、通讯员王威、吴艳、李鑫)1月2日从武汉市公安局内保支队获悉,经警方与银行密切协作,2021年,武汉市各银行单位共拦截电信网络诈骗1500余起,拦截资金3398万元,实现了银行柜台诈骗转账“零发案”。

2021年6月28日11时许,75岁的聂先生赶到广发银行武汉分行光谷支行,要求汇款19万元到一个广州的个人账户。接待他的理财经理魏江波感觉可疑,于是让聂先生将短信内容给他看一下,发现短信为手机号所发,大致内容为其社保账户问题需本人立即去广东办理,如果不去办理其所有社保账户将停用不再发放社保,并给了这个银行卡卡号,称将钱转至该账号就可以正常恢复社保账户。魏江波看到信息后,确认是电信网络诈骗,但聂先生仍要求转款。东新分局民警赶到后,明确告诉聂先生这是电信网络诈骗,并致电其子女告知具体情况,最终避免了老人的损失。

2021年11月30日上午10时许,市民赵女士神色慌张地来到武汉农村商业银行武湖支行,要求把40万定期存款全部转成活期。经办柜员胡盼立刻警觉起来,故意放慢了办理速度并向内勤主管叶莹报告。叶莹准备向赵女士了解情况时,发现她神情更加慌张,于是让柜台跟她用小纸条沟通。赵女士这才透露,一个自称公安局的人打电话她,称其在外省办了护照,查询其名下护照有犯罪记录,要求她把所有存款转入指定账户中,以证明自己的清白。并特别强调,赵女士已被监听,不准对外声张。现在她按对方指示专门来办理转款。

银行工作人员断定赵女士遭遇了电信网络诈骗,立即启动警银联动机制,黄陂分局武湖派出所民警及时赶到劝阻。第二天,赵女士的丈夫专程来到银行表示感谢,并又存入了一笔定期存款,表达对银行的认可。

据了解,2021年,武汉市公安机关共组织各银行单位开展防诈骗专题培训165批次,防诈骗宣传158场。武汉市银行单位和警方紧密联动,共拦截类似的电信网络诈骗转账1500余起,拦截资金3398万元。

来源:北青网

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